石川議員「資金洗浄チェックを避けるため現金４億円を小分け入金」

　小沢一郎衆院議員から現金４億円を受け取り、東京都世田谷区の土地を３億５２６１万円で購入した際に、小沢議員の秘書だった石川知裕衆院議員は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止目的のチェックを逃れるため４億円の現金を分散して銀行に入金し、さらに、報道機関によるチェックを先送りするため３億５２６１万円の支出をその年の政治資金収支報告書に記載しなかった――。石川議員の弁護人は７日、同議員が収支報告書不記載などの罪で起訴された事件の初公判でそんな主張を展開した。

 

　■資金洗浄防止の観点から

　石川議員の弁護人の冒頭陳述によると、石川議員は２００４年１０月１２日ごろ、小沢議員から現金４億円を受け取った、という。そのあと、石川議員は、検察官の冒頭陳述によると、１３日に４回に分けて合計１億８千万円を陸山会の銀行口座に入金。１８日には５千万円、２１日には３回に分けて合計５千万円、２５日には５千万円、２７日には３回に分けて合計５４９２万円を陸山会の銀行口座に入金した。これらの入金は複数の銀行の６つの支店を通じて行われた。

　このように口座と日時を分散して入金した理由の一つとして、石川議員の弁護人は７日の初公判で「１か所の銀行に億単位の大金を持ちこむことにより、銀行員からマネーロンダリング防止等の観点からなされる質問を受けて何らかの説明を余儀なくされることなるのを避けたいとの思いがあったため」と説明した。

　銀行など金融機関は、マネーロンダリング（資金洗浄）を防止するための対策の一つとして、「疑わしい取引」を当局に届け出ることを義務づけられている。金融庁のウェブサイトによれば、「多額の現金により、入出金を行う取引」「公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合」などが、「疑わしい取引」に該当する可能性があるとされており、銀行はみずからの判断でこれらを当局に届けなければならない。法律（現在は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、以前は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」や麻薬特例法）に基づく制度で、当局側は届け出の内容を捜査などに役立てる。

　弁護人の主張が事実だとすれば、小沢議員の秘書だった石川議員はこの監視の網の目をかいくぐろうとしたことになる。

　検察官は、１０月１８日の月曜日の午前中に入金された５千万円に関連して、その前週末の１０月１５日の午後に石川議員が水谷建設から５千万円を受け取ったと指摘し、「このような状況にあったことから……水谷建設からの５千万円の受領事実等の収入の実態が露見するおそれがあったため……被告人大久保（隆規・元秘書）及び同石川は……そのような事態に陥ることを回避しようと企てた」と主張している。検察官は、１０月１２日ごろに一度に現金４億円が小沢議員から石川議員に渡ったという石川議員側の主張を認めておらず、代わりに「被告人大久保及び同石川は……１０月初めころから同月２７日ころまでの間に、小沢議員から４億円を現金で借り入れた」と主張し、この現金４億円の出所について「そのころまでに小沢議員に帰属するに至った合計４億円」と指摘するにとどめ、そのうち５千万円が水谷建設から石川議員が代理受領したものである可能性を否定していない。石川議員の弁護人があえて「分散入金処理を行った理由」を説明しようとしたのは、こうした検察官の主張を否定する目的があるからだとみられる。

　■一年間先延ばしにできる？

　陸山会は２００４年、小沢議員の自宅近くで売り出され